Новости

2009-08-01

По словам заместителя председателя Государственного комитета по финансовому мониторингу Станислава Клюшке, в Украине будет введен запрет деятельности Интернет-казино. Обоснование такого решения – предупреждение легализации денег, полученных от преступной деятельности.
Украинские чиновники действуют по примеру правительств США и некоторых европейских государств, которые уже запретили деятельность электронных и интернет-казино на своей территории. В качестве аргументации была предъявлена существующая в таких казино неконтролируемая система передвижения денег.
"Проконтролировать, каким образом добыты средства, обналичиваемые через эти казино, практически невозможно", - подчеркнул Клюшке.
Зампред привел возможную схему работы казино.
Игровой счет открывается на произвольного человека, «старенькую бабушку», которой можно дать небольшую сумму денег и она будет счастлива. Тем временем кредитной карточкой на миллион распоряжается третьей лицо, имея возможность за одну ночь проиграть весь имеющийся финзапас физическому лицу. При этом Клюшке отметил, что банк должен выплатить физическому лицу эти деньги с отметкой "за услуги".
"Таким образом, средства аккумулируются где-то, в таких же виртуальных банках, как и казино", - подчеркнул он.
Именно по этой причине необходимо изыскать любую возможность совместно с министерством финансов предложить законопроект, запрещающий такую деятельность в Украине.

Справка
Госфинмониторинг сформирован в 2002 году.  Цель – выполнение взятых Украиной обязательств перед Международной группой по противодействию отмыванию денег ( FATF).
Задача – сделать финансовую систему Украины прозрачной, доступной для поступления инвестиций в национальную экономику, закрытой для отмывания «грязных» денег.
Сегодня основное поле деятельности – выявление подозрительных финансовых операций и лиц, их осуществляющих.
В марте 2007 года создана Единая государственная информационная система для предупреждения и противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем.

Ранее: